Indie: CBI mianuje bliskiego współpracownika Deepaka Talwara w sprawie o naruszenie FCRA | Indie Aktualności

NOWE DELHI: Centralne Biuro Śledcze ( CBI ) Środa ogłosiła aresztowanie Yasmeen Kapoor, bliskiej współpracownicy lobbystów biznesu Deepak Talwar obecnie pracuje w Więzienie Tihar w ramach dochodzenia w sprawie ustawy o składkach zagranicznych (rozporządzenie) (FCRA).
Starszy IWC blisko urzędnika ds. Rozwoju powiedział IANS: „Aresztowaliśmy dzisiaj Yasmeen Kapoor.” Yasmeen została aresztowana w związku z dochodzeniem agencji śledczej w sprawie dotyczącej prawa do wniesienia wkładu zagraniczna firma (regulacja) 2017, powiedział kierownik.
Stwierdził, że agencja zarejestrowała w 2017 sprawę przeciwko organizacji pozarządowej Talwar o otrzymywanie pomocy zagranicznej w wysokości rupii 90 za pośrednictwem bezpośrednie inwestycje zagraniczne (IDE), które później zostało przekierowane do innych celów. ,
CBI twierdziło, że francuska organizacja pozarządowa, Airbus SAS oraz brytyjski producent rakiet MBDA International przekazały tej organizacji około milionów 90,72 rupii za inicjatywy związane z opieką zdrowotną i edukacją, ale pieniądze te zostały następnie wykorzystane na zakup nieruchomości. ,
Organizacja pozarządowa jest oskarżona o złamanie kilku przepisów ustawy FCRA, w szczególności za „fałszywe oświadczenia, fałszywe konta, fałszywe wydatki, wydatki poniesione, zakup trzech luksusowych samochodów o wartości wyższej niż 84 lakh, płatności wypłacane przez Organizacja pozarządowa na wizyty w Talwar za granicą, fundusze wykorzystywane na płatności związane z działalnością założyciela Advantage India. "
Oficer z Działu Egzekwowania Prawa stwierdził, że Agencja Dochodzeń Finansowych przekazała IWC szczegóły Kapoor.
Powiedział, że agencja, po przeprowadzeniu wywiadu z Talwarem w więzieniu Tihar, ma pewne spostrzeżenia na temat zaangażowania Kapoora. Talwar jest obecnie w areszcie w Więzieniu Tihar. Został wydalony z Dubaju w styczniu 30 w tym roku i został aresztowany przez DE w sprawie pranie pieniędzy .
Talwar został również oskarżony przez ED o działanie jako pośrednik w negocjacjach dotyczących zagranicznych prywatnych linii lotniczych w sprawie podziału miejsc na rentownych trasach Air India. .

Ten artykuł pojawił się jako pierwszy (w języku angielskim) CZASY INDII